Hacienda investiga a más de 80 clubs y discotecas

Los registros que se han producido estos días atrás en Anmesia donde la Guardia Civil encontró alrededor de dos millones de euros en las oficinas de la discoteca, no es un caso aislado, sino que forma parte de una operación contra el fraude fiscal que ha emprendido Hacienda y que se ha bautizado como «Operación Chopin».

Además de Anmesia, que se saldó con cuatro detenidos que han sido puesto en libertad con cargos, se ha investigado a Space y Privilege en la isla ibicenca o Joy Slava en Madrid, según revelan diferentes fuentes.

110 sociedades que gestionan 87 locales, clubs, discotecas y bares nocturnos repartidos por 11 comunidades autónomas han sido registrados por más de 500 agentes de la Agencia Tributaria y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están trabajando en esta operación con el fin de encontrar irregularidades.

En algunos casos se ha encontrado cuantiosas sumas de dinero B así como software de doble uso, unos programas para llevar doble contabilidad y escapar del control de Hacienda que ha explicado en un comunicado que «la investigación previa al lanzamiento de la operación ‘Chopin’ arranca a comienzos del presente año con la detección de un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades ahora inspeccionadas que resultaba anormalmente alto –de hasta más del 76% en alguno de los casos– para un sector en el que, por sus características, prima claramente el pago en efectivo, mientras que el uso de tarjetas de crédito es escaso».